Gerekli Evraklar

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Karar (1 asıl - 1 fotokopi)

• Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) (Toplantı genel kurul formatında yapılıyor ise)
• Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Toplantı Başkanı seçilmesi yeterli olup ayrıca Tutanak yazmanı, Oy toplama memuru seçilmesine gerek yoktur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. (Yönetmelik Madde 14)
• Ticari defterlerini ETDS üzerinden tutmaya başlayan şirketler tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğümüze sunulan organ kararlarının ETDS tarafından verilen doğrulama kodunu ihtiva etmesi gerekmekte olup, müdürlüğünüze yapılan başvurularda ibraz edilen bu kararların https://etds.ticaret.gov.tr adresinde yer alan "Belge Doğrulama" alanından doğrulanması yapılarak gerekli tescil işlemi yürütülecek ve bu kararlar için ayrıca noter tasdiki aranmayacaktır.
• Elektronik ortamda (MERSİS vb. uygulamalar) alınan kararlarda noter tasdiki aranmayacaktır.

3) Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı ise 1 adet asıl) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14) (Toplantı genel kurul formatında yapılıyor ise)

4) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genl Kurul Kararı alındı ise 1 adet fotokopi) (Toplantı genel kurul formatında yapılıyor ise)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı ise)

6) Seçilen müdürün imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)

Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

7) Ortak olmayan şube müdürlerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te "Yetki Kabul İşlemleri" modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki yetki kabul belgesi talep edilmeyecektir. (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

8) Seçilen Müdürün fotoğrafı (1 adet)

Notlar

Şube Müdürü Yabancı Uyruklu ise;

• Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi (1 adet) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
• Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
• Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
• Fotoğraf (2 adet)

Şube Müdürlüğüne tüzel kişi seçilemez.

Not: https://mersis.ticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.